«Отмывание денег» - это практика участия в серии финансовых транзакций для сокрытия права собственности, источника, контроля или назначения незаконно полученных денег. В конечном счете, это процесс, с помощью которого создается впечатление, что доходы от преступлений имеют законное происхождение. Profiforex стремится предотвращать отмывание денег через свои услуги и соблюдает.

Profiforex стремится внедрить строгую политику по борьбе с отмыванием денег, чтобы гарантировать, что его клиенты будут идентифицированы для таких подозрений в соответствии с определенным стандартом, чтобы минимизировать процедурные сложности для настоящих и законных клиентов. Чтобы выполнить свое обязательство по оказанию полной помощи правительству в борьбе с такими незаконными финансовыми операциями, Profiforex разработала технологически продвинутую и надежную электронную систему, которая проверяет идентификацию клиента и может хранить подробные записи всех предыдущих финансовых операций.

Profiforex обязан сообщать о подозрительных транзакциях. Неправильное использование сервиса может привести к уголовному преследованию, поскольку мы обязаны автоматически сообщать властям о таком поведении.

Одна из основных мер по предотвращению отмывания денег и связанной с ней незаконной деятельности, Profiforex не принимает денежные транзакции, независимо от того, собираетесь ли вы внести или вывести средства. Компания оставляет за собой право приостановить или отказать в обработке транзакции на любой стадии, если она считает, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом Компания не обязана сообщать Клиенту о том, что она сообщила в соответствующие органы о подозрительной деятельности Клиента.

Profiforex установил режим соответствия для выполнения своих официальных юридических требований. Он включает в себя назначение специалиста по соответствию, разработку политики и регулярный анализ ее выполнения.

 Profiforex также обязуется регулярно обновлять свою электронную систему для проверки подозрительных транзакций и проверки идентификационных записей клиентов в соответствии с любыми новыми правилами по мере их опубликования, а также проводить обучение своих сотрудников по усовершенствованию борьбы с отмыванием денег. процедуры, которые могут потребоваться новыми правилами.

В случае денежных вкладов имя отправителя должно совпадать с именем клиента, указанным в записях Profiforex. В этом случае передача третьим лицам не допускается. Кроме того, Profiforex не принимает чеки третьих лиц и / или одобренные чеки работодателя, если они не одобрены руководством.

Аналогично, в случае вывода денег имя получателя должно совпадать с именем владельца счета, который снимает деньги. Если деньги снимаются банковским переводом, это можно сделать только в тот же банк и на то же имя счета, с которого были зачислены деньги. Если деньги выводятся через систему онлайн-платежей, это можно сделать только на тот же счет / электронный кошелек, откуда они были зачислены.

Все клиенты, которые вносят деньги на свои торговые счета через биткойны, должны быть предварительно проверены после предоставления их удостоверения личности / сканирования паспорта и документа, подтверждающего их адрес (счет за коммунальные услуги, выписка из банка). Также такие клиенты не смогут вывести деньги ни в какую другую платежную систему, кроме Биткойн. Это означает, что через нас никто не сможет вывести биткойны в другие платежные системы и наоборот. Вывод средств возможен только тем же способом, который использовался для депозита.