“洗钱”是指进行一系列金融交易以掩盖非法所得的所有权，来源，控制权或目的地的行为。 归根结底，这是使犯罪收益看起来具有合法来源的过程。 Profiforex致力于通过其服务和合规性防止洗钱。

Profiforex旨在实施严格的反洗钱政策，以确保将其嫌疑人识别到一定标准，以最大程度地减少真正和合法客户的程序复杂性。 为了履行为政府打击此类非法金融交易提供全力协助的承诺，Profiforex开发了技术先进且可靠的电子系统，该系统可验证其客户身份并能够存储以前所有金融交易的详细记录。

Profiforex有义务报告可疑交易。 通过滥用服务，您可能会面临刑事起诉，因为我们必须自动向当局举报此类行为。

作为阻止洗钱和相关违法活动的主要措施之一，Profiforex不接受现金交易，无论您打算存入或提取资金。 如果公司认为该交易与洗钱或犯罪活动有任何联系，则本公司保留在任何阶段中止或拒绝处理交易的权利。 根据国际法，公司没有义务告知客户其已向相应机构报告了客户的可疑活动。

Profiforex已建立合规制度，以满足其正式的法律要求。 它包括任命合规官，制定政策并定期审查其实施情况。

Profiforex还致力于根据颁布的任何新法规，定期更新其电子系统，以检查可疑交易和验证客户身份记录，并为员工提供有关增强反洗钱能力的培训 新法规可能要求的程序。

如果有存款，发件人姓名必须与Profiforex记录中存在的客户姓名匹配。 在这种情况下，不允许第三方转让。 此外，除非经管理层批准，否则Profiforex将不接受第三方支票和/或认可的雇主支票。

同样，在提款的情况下，收款人姓名必须与提款的帐户持有人姓名相同。 如果通过电汇提款，则只能在存钱的同一家银行和同一帐户名下进行。 如果通过在线支付系统提取资金，则只能在存入资金的同一帐户/电子钱包中进行。

所有通过比特币存入其交易账户的客户应在提供其身份证/护照扫描件并确认其地址的文件（公用事业账单，银行对账单）后事先进行核实。 此外，此类客户将无法从比特币以外的任何其他付款系统中提取资金。 这意味着没有人能够通过我们将比特币提取到其他支付系统，反之亦然。 只能通过与存款相同的方法提款。